У Грузії виявлена злочинна схема підприємств

Лис 8, 2019 Новини

Виявлена злочинна схема підприємств, що діють в бізнесі брухту. За повідомленням слідчої служби Мінфін, обманом держави, на факті майнового нанесення шкоди у великій кількості, і виготовлення-використання підроблених податкових документів затримана організатор даного злочину Ірина Хинкаладзе.
Слідством встановлено, що директор і засновник ТОВ IBERIASREEL реєстрували фіктивні організації на ім'я різних осіб, і від імені цих організацій виписувала фальшиві податкові документи на своє підприємство, як ніби від цих підприємств купила чорний метал.
За даною схемою ТОВ IBERIASREEL отримало фальшиві зарахування ПДВ в особливо великих розмірах, а керівники фіктивно створених підприємств за попередньою домовленістю з директором ТОВ IBERIASREEL навмисно не платили заборгованість ПДВ. На даний час виявлено заподіяну державі шкоду у розмірі 550 446 ларі.
Триває слідство з метою виявлення інших осіб, які перебувають у злочинній зв'язку з директором ТОВ IBERIASREEL. Слідство ведеться за п. п. б ч. 3 ст. 185, і п. п. а 2 ч. ст. 210 КК Грузії, що передбачає позбавлення волі строком від 4 до 7 років.